El Consejo de Administración de ALMACENES TORRES Y SÁEZ, S.A., en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2017 acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Pocomaco, Parcela A – 1, 15190 A Coruña, el viernes 16 de junio a las 18:00.
Se pretende celebrar dicha Junta con carácter universal, por lo que deben estar presentes o representados el 100 % de los accionistas.
La Junta se celebrará con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2016.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales Consolidadas del Grupo de Empresas “Torres y Sáez” del mismo ejercicio.
Tercero. – Aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Cuarto. – Renovación o nombramiento de Auditores.
Quinto. – Otorgamiento de facultades.
Sexto. – Ruegos y preguntas.
Séptimo. – Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
A Coruña, a 1 de junio de 2017
Fdo. El Presidente del Consejo de Administración.
