Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de ALMACENES TORRES Y SÁEZ, S.A., en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2017 acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Pocomaco, Parcela A – 1, 15190 A Coruña, el viernes 16 de junio a las 18:00.

Se pretende celebrar dicha Junta con carácter universal, por lo que deben estar presentes o representados el 100 % de los accionistas.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales Consolidadas del Grupo de Empresas “Torres y Sáez” del mismo ejercicio.

Tercero. – Aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto. –  Renovación o nombramiento de Auditores.

Quinto. – Otorgamiento de facultades.

Sexto. –  Ruegos y preguntas.

Séptimo. – Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A Coruña, a 1 de junio de 2017

Fdo. El Presidente del Consejo de Administración.